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El Universal - Nación - Alega Whaibe equivocación en ...
archivo.eluniversal.com.mx
Explicó que por ello Cantú Suárez nombró primero a Eugenio Rodríguez y luego a Patricia Torres Serpel, para que realizaran un manual de procedimientos ...
12th Annual Latin American Conference on AML and... | Qwoted
app.qwoted.com
ACAMS hosts 12th Annual Latin American Conference on AML and Financial Crime on 31 Jul :00am EDT. Location: JW Marriott Cancun Resort & Spa, Blvd....
El Universal - Finanzas - Se "lavan" en el país 25 mil MDD cada año
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Según estudio en el sector financiero mexicano realizó más de 2 mil 877 transacciones sospechosas. Sólo 24 por ciento de los acusados son...
El Universal - Opinion -
archivo.eluniversal.com.mx
... integral que atienda este asunto está en manos de una joven muy capaz, Patricia Torres Serpel, gerente coordinador de inteligencia financiera de Mancera, ...
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