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Carlos Djemal, socio de InvestaBank, fue detenido en Estados Unidos...
www.bolsamania.com
El banquero mexicano Carlos Djemal, fue detenido en los Estados Unidos junto con otras cinco personas, acusadas de lavado de dinero y por participar en un plan...
Mexican businessman, others face U.S. charges in US$100 mln...
www.eluniversal.com.mx
Carlos Djemal has been arrested in the U.S. on charges that he and five others engaged in a scheme to fraudulently obtain tax refunds from the Mexican...
Detienen en EU a empresario mexicano por lavado; familiar de ex...
vanguardia.com.mx
Un banquero mexicano fue detenido en Estados Unidos bajo los cargos de fraude y lavado de dinero. Se trata de Carlos Djemal, quien adquirió el banco...
La CNVB descarta lavado de dinero en InvestaBank - elEconomista.es
www.eleconomista.es
La transacción, anunciada a fines de octubre, fue frenada por InvestaBank luego de que se conociera que Carlos Djemal, quien llegó a poseer ...
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